審核委員會
我們遵照上市規則第3.21條根據於二零一二年三月六日召開的董事會議上通過的決議案成立審核委員會。審核委員會的主要職責將為確保本公司將擁有有效的財務申報及內部監控系統以遵守上市規則、監控本公司財務報表的完整性、甄選本公司外聘核數師及評估其獨立性與資質及確保董事、內部核數師及外聘核數師之間的有效溝通。審核委員會由三名成員組成，即劉佩蓮女士（審核委員會主席）、陳量暖先生及張琳女士。
薪酬委員會
我們根據於二零一二年三月六日召開的董事會議上通過的決議案成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為協助董事會厘定董事及高級管理層薪酬的政策及架構、檢討激勵計畫及董事服務合約及確定執行董事及高級管理層的薪酬組合。薪酬委員會由三名成員組成，即薜慧女士（薪酬委員會主席，）、劉佩蓮女士及張琳女士。
提名委員會
我們根據於二零一二年三月六日召開的董事會議上通過的決議案成立提名委員會。提名委員會的主要職責是物色及向董事會推薦董事的合適人員、評估董事會的結構及組成、向董事會製定建議及監督本公司的提名指引。提名委員會由三名成員組成，即張力先生（提名委員會主席）、陳量暖先生及薜慧女士。
股東提名候選董事的程序
根據本公司的組織章程細則第112條，除退任董事外，除非經董事會推薦參加選舉，否則任何人均無資格在任何股東大會上被選為董事，除非將擬提名該人為董事的書面通知及該人表明其願意參選的書面通知，一並送交至本公司的香港主要營業地點，現時地址為香港中環幹諾道中68號華懋廣場二期20樓B室，或本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇後大道東183號合和中心17樓1712-1716室。上述通知書必須在股東大會選舉日期前至少十四(14)天送達本公司，但不得早於指定的股東大會通告寄發翌日。
